Η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο εφαρμόζει αυστηρούς ελέγχους για τους παρόχους υπηρεσιών προώθησης

Αποστολία Γάσπαρη - 19-11-2019

Η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας ΚαζίνοΟι πάροχοι υπηρεσιών προώθησης (Junkets) που επιθυμούν να συνεργαστούν με το πρώτο θέρετρο-καζίνο που θα ανοίξει τις πόρτες του στην Κύπρο το 2021, το City of Dreams Mediterranean, θα χρειαστεί να περάσουν από μια σειρά αυστηρών ελέγχων, οι οποίοι θα πραγματοποιούνται από τρεις διεθνείς εταιρείες που εξειδικεύονται στη δέουσα επιμέλεια και σε ηθικούς και ποινικούς ελέγχους. Την απόφαση αυτή έλαβε η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο. 

Η ιδέα πίσω από αυτό που αποκαλείται πάροχος υπηρεσιών προώθησης σε καζίνο δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη στο Λας Βέγκας. Ωστόσο, σε πόλεις όπως το Μακάο, οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών παίζουν σημαντικό ρόλο, με διάφορες προωθητικές ενέργειες και προσφορές, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους για να δελεάσουν VIP και όσους θέλουν να ξοδέψουν μεγάλα ποσά σε καζίνο με τα οποία συνεργάζονται. Οι πάροχοι υπηρεσιών προώθησης δεν εργοδοτούνται απευθείας από τα καζίνο, αλλά ενεργούν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις που προσλαμβάνονται για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο καζίνο.

 Ο φόβος της εμπλοκής σε παράνομες δραστηριότητες

Οι πάροχοι υπηρεσιών προώθησης απευθύνονται στους πλουσίους. Και, ενώ με μια πρώτη ματιά φαίνεται μια λογική και πρακτική ιδέα, έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις που οι πάροχοι αυτοί έχουν απασχολήσει την αστυνομίας και τις διωκτικές αρχές λόγω των ασυνήθιστων προσεγγίσεων που έχουν χρησιμοποιήσει κατά καιρούς. Οι ανησυχίες προκαλούνται κυρίως από την προέλευση της χρηματοδότησής τους. Στο παρελθόν η προέλευση αυτή έχει συνδεθεί με παράνομες δραστηριότητες, με ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρήματα από τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και το εμπόριο ναρκωτικών. Το ζήτημα του ασιατικού οργανωμένου εγκλήματος έχει επίσης εμφανιστεί σε πολλές περιπτώσεις.

Ο βασικός λόγος που οδήγησε την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο στην απόφαση να προσλάβει τρεις εταιρείες που εξειδικεύονται στη δέουσα επιμέλεια, μία από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μία από το Ηνωμένο Βασίλειο και μία από τη Μάλτα, είναι να διασφαλίσει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών προώθησης που είναι αδειοδοτημένοι στην Κύπρο δεν εμπλέκονται σε ανήθικες και/ή παράνομες δραστηριότητες, έτσι ώστε να μην συνδεθεί ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών με το οργανωμένο έγκλημα, το ξέπλυμα παράνομου χρήματος, τρομοκρατικές ενέργειες κλπ.

 Η Κύπρος γυρίζει τις πλάτες της στο Έγκλημα

Η αυστηρή στάση απέναντι στις παράνομες δραστηριότητες εκτείνεται πολύ πέρα από το μελλοντικό καζίνο. Το 2013, η Κύπρος έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα επενδύσεων, με το οποίο μπορούσε κανείς να πάρει την Κυπριακή υπηκοότητα αν επένδυε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Το επενδυτικό πρόγραμμα είχε στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό, κάτι που θα βοηθούσε στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα, υπήρξαν περιπτώσεις που η Κυπριακή Δημοκρατία έδωσε υπηκοότητα σε άτομα που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες, κάτι που δημιούργησε αντιδράσεις από διεθνείς φορείς. Οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν πριν μερικές εβδομάδες ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να ακυρωθούν 26 από τις «χρυσές βίζες» που είχαν δοθεί. Τα διαβατήρια που θα ανακληθούν ανήκουν σε άτομα συνδεδεμένα με το οργανωμένο έγκλημα και/ή άτομα με ποινικό μητρώο.